? 扶余惠民村鎮銀行
常見的洗錢渠道
日期:2017-09-19 16:28:15 打印

洗錢渠道主要有:

1、現金走私;

2、將大額現金分散存入銀行;

3、向現金流量高的行業投資;

4、購置流動性較強的商品;

5、匿名存款或購買不記名有價金融證券;

6、制造顯失公平的進出口貿易;

7、注冊皮包公司,虛擬貿易;

8、設立外資公司;

9、利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入;

10、購買保險;

11、實施復雜的金融交易;

12、在離岸金融中心設立匿名賬戶;

13、利用銀行保密法洗錢。



分享:

?
国产乱偷图片,国产在线精品,精品国产综合,亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸